Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Στο Nomini Casino εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και χρηματοδοτήσεων τρομοκρατίας, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε, πώς και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας.

Η δέσμευσή μας για AML

Λειτουργούμε με άδεια που έχει εκδοθεί από το Government of Curaçao (Antillephone N.V.) και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων. Το πρόγραμμά μας AML καλύπτει την αναγνώριση πελατών, τον έλεγχο συναλλαγών, την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας.

Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει καθημερινά την εφαρμογή των ελέγχων και λειτουργούμε με αρχή «γνώρισε τον πελάτη σου» σε κάθε στάδιο της σχέσης σας μαζί μας. Καμία εξαίρεση δεν παραχωρείται, ανεξαρτήτως μεγέθους κατάθεσης ή επιπέδου VIP.

Πότε και με ποια έγγραφα επαληθεύουμε

Την επαλήθευση την πραγματοποιούμε σε τρία σημεία: κατά την εγγραφή σας (βασικά στοιχεία και επιβεβαίωση ηλικίας και τοποθεσίας), πριν από την πρώτη σας ανάληψη και κάθε φορά που μια συναλλαγή ή αλλαγή στοιχείων ενεργεί αυτόματο έλεγχο.

Επιβεβαιώνουμε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι δεν διαμένετε σε χώρα από την οποία δεν δεχόμαστε παίκτες, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Σουηδία, Δανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λιθουανία.

Ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και ορατά στοιχεία.
Πρόσφατο αποδεικτικό διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση, όχι παλαιότερο των 3 μηνών).
Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας με ορατά μόνο τα 4 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία, ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού με ονοματεπώνυμο.
Για καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα, επιβεβαίωση διεύθυνσης πορτοφολιού.

Τα στοιχεία στο έγγραφο ταυτότητας πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτά του λογαριασμού σας. Λογαριασμοί που έχουν ανοιχθεί με ψευδώνυμα, ελλιπή στοιχεία ή στοιχεία τρίτων δεν επαληθεύονται και τίθενται σε αναμονή.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Τα έγγραφά σας μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS, αποθηκεύονται σε διακομιστές με περιορισμένη πρόσβαση και είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει νόμος ή ρυθμιστική αρχή.

1. Συνδεθείτε και μεταβείτε στην ενότητα «Επαλήθευση» του προφίλ σας.
2. Δημιουργήστε φωτογραφίες ή σκαναρίσματα των εγγράφων σε καλή ανάλυση, χωρίς κοψίματα ή φίλτρα.
3. Ανεβάστε τα αρχεία (JPG, PNG ή PDF, έως 10 MB ανά αρχείο).
4. Λάβετε ενημέρωση μέσω email ή live chat για την απόφαση. Αν χρειαστούμε κάτι επιπλέον, σας ενημερώνουμε άμεσα.
5. Μετά την έγκριση, οι αναλήψεις σας επεξεργάζονται κανονικά: ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα εντός 24 ωρών, κάρτες και τραπεζικές μεταφορές σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι συναλλαγές σας δεν συνάδουν με το προφίλ σας ή ξεπερνούν συγκεκριμένα οικονομικά όρια, ζητάμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Πρόκειται για υποχρέωση της άδειάς μας και όχι για ατομική αξιολόγηση.

Ενδεικτικά ζητάμε πηγή κεφαλαίων όταν:

Τα έγγραφα που δεχόμαστε περιλαμβάνουν μισθολογική απόδειξη, βεβαίωση εργοδότη, φορολογική ενημέρωση, αποκόμματα τραπεζικού λογαριασμού ή συμβόλαιο πώλησης ακινήτου. Όλα τα υποβάλλονται με τον ίδιο ασφαλή τρόπο όπως η επαλήθευση ταυτότητας.

η αθροιστική αξία καταθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα υπερβαίνει τα 2.000 EUR,
η μοναδική κατάθεση είναι ασυνήθιστα υψηλή σε σχέση με το ιστορικό σας,
ανιχνεύεται ασυνήθιστο μοτίβο καταθέσεων και αναλήψεων χωρίς ουσιαστικό παιχνίδι.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Παράμετρος	Όροι
Ελάχιστη κατάθεση	10 EUR
Ελάχιστη ανάληψη	10 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης	500 EUR
Εβδομαδιαίο όριο ανάληψης	1.000 EUR
Χρόνος επεξεργασίας	Πορτοφόλια και κρυπτό εντός 24 ωρών, κάρτες και τράπεζα 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες
Έξοδα	Κανένα από εμάς

Κανόνας ίδιας μεθόδου

Οι αναλήψεις εκταμιεύονται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση, στον ίδιο λογαριασμό ή κάρτα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομά σας. Αν η μέθοδος κατάθεσης δεν υποστηρίζει αναλήψεις, κανονίζουμε εναλλακτική διαδρομή μετά από επιβεβαίωση ιδιοκτησίας. Αυτός ο κανόνας ισχύει και για το μπόνους καλωσορίσματος 100% έως 500 EUR με 100 δωρεάν περιστροφές: η εκπλήρωση του όρου στοιχηματισμού 35x και η επαλήθευση είναι προϋποθέσεις εξαργύρωσης.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν τα έγγραφα είναι ελλιπή, θολά ή δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία του λογαριασμού, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε. Έχουμε δικαίωμα να θέσουμε τον λογαριασμό σας σε αναμονή, να διακόψουμε αναλήψεις και να αναιρέσουμε κέρδη από μπόνους μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Σε περιπτώσεις παραποίησης εγγράφων, χρήσης στοιχείων τρίτων ή μη συνεργασίας με τους ελέγχους AML μετά από επανειλημμένες προθεσμίες, μπορούμε να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό και να εφαρμόσουμε τους νόμιμους όρους της άδειάς μας. Το υπόλοιπο του καταθέσεων σας επιστρέφεται στη μέθοδο προέλευσης εφόσον δεν υπάρχει υποψία παράνομης δραστηριότητας.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο κάνει η επαλήθευση στο Nomini Casino;

Έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ολοκληρώνεται γρηγορότερα.

Μπορώ να κάνω ανάληψη χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και μεθόδου πληρωμής είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Ποιο είναι το ημερήσιο όριο ανάληψης;

500 EUR ημερησίως και 1.000 EUR εβδομαδιαίως, χωρίς έξοδα από εμάς.

Γιατί ζητήσατε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Οι υποχρεώσεις AML της άδειάς μας μας απαιτούν να επιβεβαιώνουμε την προέλευση μεγάλων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, π.χ. καταθέσεις άνω των 2.000 EUR σε σύντομο διάστημα.

Τα έγγραφά μου είναι ασφαλή;

Μεταφέρονται με κρυπτογράφηση και αποθηκεύονται με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό, για 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού.